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临时公告
河南777彩票实业投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
时间:2018-08-14    来源:777彩票公司

证券代码:600069    证券简称:777彩票投资  公告编号:临2018-107

 

河南777彩票实业投资股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、有关董事会决议情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二)河南777彩票实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 8 12日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;

(三)本次董事会会议于 2018 81315:30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;

(四)全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名;其中董事孟灵魁,独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;

(五)本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南777彩票实业投资股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果:同意 7  票,反对 0  票,弃权 0  票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南777彩票实业投资股份有限公司关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果:同意  7  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于777彩票、四川777彩票竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南777彩票实业投资股份有限公司关于拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果:同意  7  票,反对  0  票,弃权  0  票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018829日(星期三)1430分在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-112

表决结果:同意9 票,反对0  票,弃权  0  票。

特此公告。

 

河南777彩票实业投资股份有限公司董事会

                                       2018年8月13日